联系人：张生BD半岛bandao
手机：13800000000
电话：400-123-4657
传真：+86-123-4567
E-mail:admin@youweb.com
Q Q：1234567890
地址：广东省广州市天河区BD半岛bandao
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-011
浙江英特集团股份有限公司
关于英特药业为合并范围内的
子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持公司整体发展，拟为其合并报表范围内的11家控股子公司在2016年至2019年期间发生的银行融资提供总额不超过59,000万元的担保：
单位：万元
■
2016年5月12日，公司八届四次董事会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》。 英特药业为公司控股子公司，公司持有其50%股权。本次交易不构成关联交易，无需公司股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况及本次担保的主要内容
㈠浙江英特医药药材有限公司
1、基本情况
被担保人名称：浙江英特医药药材有限公司（简称“英特医药药材”）
成立日期：2006年7月
公司住所：杭州市东新路江南巷2号
法人代表：张一鸣
注册资本：5,000万元
经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片、医疗用毒性药品的批发，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类。一般经营项目：玻璃仪器、制药机械及配件、医药包装材料、保健用品、化学试剂及日用化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、百货、消毒用品（不含药品）、化妆品、工艺品、水产品的销售，会务、会展服务、信息咨询、仓储服务（不含化学危险品），设计、制作、代理、发布国内各类广告，房屋租赁、物业管理、建筑水电服务，中药材收购，中药研发，经营进出口业务。
2、英特医药药材产权关系
英特医药药材为英特药业的全资子公司。
3、与公司关系
英特医药药材与公司不存在关联关系。
4、英特医药药材主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，英特医药药材无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
5、担保主要内容
担保方：英特药业
被担保方：英特医药药材
担保金额：任一时点的担保余额不超过2,000万元
担保期限：英特药业为英特医药药材在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
保证方式：不可撤销的连带责任保证
㈡浙江英特生物制品营销有限公司
1、基本情况
被担保人名称：浙江英特生物制品营销有限公司（简称“英特生物”）
成立日期：2008年11月
公司住所：杭州市江南大道96号中化大厦6楼北侧
法人代表：张峰
注册资本：1,000万元
经营范围：许可经营项目：药品的批发，经营二、三类医疗器械。一般经营项目：化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、日用百货、消毒用品（不含药品）、化妆品销售、经营进出口业务，市场营销策划，会议服务，经济信息咨询服务，医疗信息咨询服务（不含诊疗服务），培训服务（不含办班培训）。
2、英特生物产权关系结构图
英特生物与公司不存在关联关系。
4、英特生物主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，英特生物无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：英特生物
担保金额：任一时点的担保余额不超过5,000万元
担保期限：英特药业为英特生物在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
保证方式：不可撤销的连带责任保证
6、其他
英特药业提供担保时，英特生物其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的英特生物股权质押给英特药业。
㈢浙江省医疗器械有限公司
1、基本情况
被担保人名称：浙江省医疗器械有限公司（简称“医疗器械公司”）
成立日期：2000年1月
公司住所：杭州市江南大道96号中化大厦5楼
法人代表：姜晓丽
注册资本: 2,000万元
经营范围：许可经营项目：经营医疗器械。一般经营项目：玻璃仪器、制药机械及配件、机电产品（不含汽车）、包装材料、化学试剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售及科技开发；医疗器械、制药机械的安装、维修；经济信息咨询（不含证劵、期货咨询）；会展服务；会展服务；经营进出口业务，日用百货、工艺礼品、家用电器、体育用品、计算机软硬件的销售。
2、医疗器械公司产权关系结构图
医疗器械公司与公司不存在关联关系。
4、医疗器械公司主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，医疗器械公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：医疗器械公司
担保金额：任一时点的担保余额不超过4,000万元
担保期限：英特药业为医疗器械公司在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，医疗器械公司其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的医疗器械公司股权质押给英特药业。
㈣嘉兴英特医药有限公司
1、基本情况
被担保人名称：嘉兴英特医药有限公司（简称“嘉兴英特医药”）
成立日期：2003年1月
公司住所：嘉善县魏塘街道车站北路81号
法人代表：张一鸣
注册资本：300万元
经营范围：许可经营项目：批发（储存）：乙醇【无水】、乙酸乙酯、亚硫酸氢钠、甲醇（溶液） 直拨直销：硝酸（含硝酸＞70%）、1,2乙二胺、双氧水（含量30%）、过氧化乙酸（过乙酸）【含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂】、三氯甲烷、乙醚、丙酮、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮、氨溶液【10%＜含氨≤35%】、二氯乙烷、氢氧化钠、次氯酸钠（溶液）（含有效氯＞5%）。 一般经营项目：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；第Ⅲ类医疗器械：6804眼科手术器械、6815注射穿刺器械、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂（除骨水泥）、6866医用高分子材料及制品；批发：化学原料药，诊断药品，中药材收购；玻璃仪器（不含医疗器械），化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）；一类医疗器械的批发、零售；批发、零售：定型包装保健食品、日用百货、卫生用品。
2、嘉兴英特医药产权关系结构图
嘉兴英特医药与公司不存在关联关系。
4、嘉兴英特医药主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，嘉兴英特医药无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：嘉兴英特医药
担保金额：任一时点的担保余额不超过2,000万元
担保期限：英特药业为嘉兴英特医药在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，嘉兴英特医药其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的嘉兴英特医药股权质押给英特药业。
㈤宁波英特药业有限公司
1、基本情况
被担保人名称：宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特药业”）
成立日期：1994年1月
公司住所：慈溪市古塘街道担山北路898号
法人代表：姜晓丽
注册资本：人民币4,700万元
经营范围：一般经营项目：第三类医疗器械批发；中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品批发及网上批发；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车货运服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械批发；化学试剂、玻璃仪器、卫生保健用品、保健食品批发、零售；中药材收购；日用百货、针纺织品、化妆品零售；会议及展览服务；商品信息咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；代煎中药。市场信息咨询和市场调查。
2、宁波英特药业产权关系结构图
宁波英特药业与公司不存在关联关系。
4、宁波英特药业主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，宁波英特药业无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：宁波英特药业
担保金额：任一时点的担保余额不超过12,000万元
担保期限：英特药业为宁波英特药业在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，宁波英特药业其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的宁波英特药业股权质押给英特药业。
㈥温州市英特药业有限公司
1、基本情况
被担保人名称：温州市英特药业有限公司（简称“温州英特药业”）
成立日期：1993年5月
公司住所：温州市鹿城区洛河路1号6-7楼
法人代表：罗国良
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；医疗器械的销售、预包装食品的零售。一般经营项目：保健食品、建筑材料、服装、医用消毒用品（不含危险化妆品、监控化学品及易制毒品）、化妆品、卫生用品的销售；医药信息咨询服务。
2、温州英特药业产权关系结构图
温州英特药业与公司不存在关联关系。
4、温州英特药业主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，温州英特药业无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：温州英特药业
担保金额：任一时点的担保余额不超过20,000万元
担保期限：英特药业为温州英特药业在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，温州英特药业其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的温州英特药业股权质押给英特药业。
㈦浙江英特疫苗医药有限公司
1、基本情况
被担保人名称：浙江英特疫苗医药有限公司（简称“英特疫苗”）
成立日期：2005年11月
公司住所：杭州市江干区五福天星龙大厦B楼1101、1110、1111、1112室
法人代表：姜晓丽
注册资本：1,030.93万元
经营范围：许可经营项目：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、疫苗；一般经营项目：服务：生物医药及冷链技术的咨询与服务、技术转让。其他无需报经审批的一切合法项目。
2、英特疫苗产权关系结构图
英特疫苗与公司不存在关联关系。
4、公司主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，英特疫苗无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：英特疫苗
担保金额：任一时点的担保余额不超过2,000万元
担保期限：英特药业为英特疫苗在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，英特疫苗其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的英特疫苗股权质押给英特药业。
㈧福建英特盛健药业有限公司
1、基本情况：
被担保人名称：福建英特盛健药业有限公司（简称“福建英特盛健”）
成立日期：2009年2月
公司住所：福州市仓山区金榕北路30号2层
法人代表：罗国良
注册资本：2,500万元
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；二、三类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器、医用高频仪器、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官，手术室急救室诊疗室设备及器具、医用冷疗低温冷藏设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品，软件、介入器材。二类：普通诊察器械、手术器械、中医器械、医用x射线附属设备及部件、医用化验和基础设备、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备销售；批发预包装食品；保健食品、日用百货、小杜用品批发；药品信息咨询服务。
2、福建英特盛健产权关系结构图
福建英特盛健与公司不存在关联关系。
4、福建英特盛健主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，福建英特盛健无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：福建英特盛健
担保金额：任一时点的担保余额不超过2,000万元
担保期限：英特药业为福建英特盛健在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，福建英特盛健其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的福建英特盛健股权质押给英特药业。
㈨绍兴英特大通医药有限公司
1、基本情况：
被担保人名称：绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）
成立日期：2000年4月
公司住所：上虞市百官街道凤山路489号
法人代表：罗国良
注册资本：6,200万元
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；预包装食品兼散装食品批发、零售；第Ⅱ类和第Ⅲ类限制类医疗器械销售；硫磺等试剂类的易制爆危险品、乙醛等试剂类的其他危险化学品批发、零售；中药饮片生产加工（限分支机构经营）；一般经营项目：保健品、化妆品销售；玻璃仪器、未限制的第1类和第2类医疗器械销售。
2、绍兴英特大通产权关系结构图
绍兴英特大通与公司不存在关联关系。
4、绍兴英特大通主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，绍兴英特大通对外担保1,500万元，无重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：绍兴英特大通
担保金额：任一时点的担保余额不超过7,000万元
担保期限：英特药业为绍兴英特大通在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，绍兴英特大通其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的绍兴英特大通股权质押给英特药业。
㈩浙江英特海斯医药有限公司
1、基本情况
被担保人名称：浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）
成立日期： 2006年11月
公司住所：衢州市柯城区站西路3号236室
法人代表：沈卫
注册资本：1,960.78万元
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械销售。一般经营项目：日用百货、化妆品、消字号消毒产品、卫生用品、保健品、蜂蜜、蜂胶销售；会务及展览服务；信息资讯服务（不含证券、期货、互联网信息）；仓储（不含危险品）服务。
2、英特海斯医药产权关系结构图
英特海斯医药与公司不存在关联关系。
4、英特海斯医药主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，英特海斯医药无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：英特海斯医药
担保金额：任一时点的担保余额不超过2,000万元
担保期限：英特药业为英特海斯医药在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，英特海斯医药其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的英特海斯医药股权质押给英特药业。
(十一) 浙江湖州英特药业有限公司
1、基本情况
被担保人名称：浙江湖州英特药业有限公司（简称“湖州英特药业”）
成立日期： 2006年1月
公司住所：湖州市龙溪北路999号6幢4楼
法人代表：张一鸣
注册资本：1,740万元
经营范围：许可经营项目：中成药、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，医疗器械，货运：普通货运。一般经营项目：食品、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、玻璃仪器、日用品、家用电器的批发与零售，医药技术的开发、转让与咨询，会务、会展服务。
2、湖州英特药业产权关系结构图
湖州英特药业与公司不存在关联关系。
4、湖州英特药业主要财务数据（2016年3月的财务数据未经审计）
截至2016年3月31日，湖州英特药业无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
被担保方：湖州英特药业
担保金额：任一时点的担保余额不超过1,000万元
担保期限：英特药业为湖州英特药业在2016-2019年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。
英特药业提供担保时，湖州英特药业其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的湖州英特药业股权质押给英特药业。
三、董事会意见
1、英特医药药材、英特生物、医疗器械公司、嘉兴英特医药、宁波英特药业、温州英特药业、英特疫苗、福建英特盛健、绍兴英特大通、英特海斯医药、湖州英特药业为满足业务经营发展需要，需英特药业为其向银行融资提供相应的担保。
2、上述被担保方均为英特药业的控股子公司，财务状况良好或财务风险处于可控制范围内，为其提供融资担保，不会给英特药业带来重大风险，有利于控股子公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
3、英特药业为上述控股子公司提供担保时，被担保方的其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的被担保方的股权质押给英特药业，上述担保是公平、对等的。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年4月30日，公司及控股子公司的对外担保总额为15,682万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.27%。公司及控股子公司无逾期担保。不存在涉及诉讼的担保。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司
2016年5月14日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-010
浙江英特集团股份有限公司
八届四次董事会议决议公告
2016年5月7日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届四次（临时）董事会议的通知。会议于2016年5月12日采取通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《英特集团对子公司担保和财务资助的管理办法》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于英特药业为持股比例超过50%的子公司提供财务资助的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司为支持其控股子公司的发展，采用委托贷款等方式为16家合并报表范围内、持股比例超过50%的全资或控股子公司在2016-2017年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年，总额不超过59,500万元；为全资子公司温州英特医药物流有限公司和金华英特医药物流有限公司在2016-2017年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过三年，总额不超过9,000万元。
三、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
独立董事就英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助发表了独立意见。
相关内容及相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
五、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2016年5月14日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-012
浙江英特集团股份有限公司关于
英特药业为英特海斯医药和
绍兴英特大通提供财务资助的公告
一、财务资助情况概述
公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款等方式在2016-2017年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、4,000万元的财务资助。
2016年5月12日，公司八届四次董事会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
英特药业为公司控股子公司，公司持有其50%股权。本次交易不构成关联交易。
二、被资助对象情况及财务资助主要内容
㈠浙江英特海斯医药有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江英特海斯医药有限公司
成立日期： 2006年11月17日
主要股东：英特药业持有49%股权，沈卫持有35.70%股权，孙瑛持有15.30%股权。
2、英特海斯医药主要财务数据
3、财务资助主要内容
财务资助人：英特药业
被资助对象：英特海斯医药
资金用途：补充生产经营所需的流动资金
资助金额：任一时点的财务资助总额不超过2,000万元，可分笔、循环使用。
资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费。
财务资助期限：英特药业向英特海斯医药在2016-2017年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。
4、与本公司关系
英特海斯医药系英特药业控股子公司，英特药业持有其49%的股份比例；英特药业为公司控股子公司，公司持有其50%股权。英特海斯医药与公司不存在关联关系。
5、上年资助情况
2015年，英特集团未向英特海斯医药提供财务资助，英特药业向其提供的财务资助年末余额为1,011万元。
㈡绍兴英特大通医药有限公司
1、基本情况：
公司名称：绍兴英特大通医药有限公司
成立日期：2000年4月
公司住所：绍兴市上饶区百官街道凤山路489号
主要股东：英特药业持有的出资占注册资本50%，上虞市大通资产经营有限公司持有的出资占注册资本40%，谢铭志持有的出资占注册资本10%。
2、绍兴英特大通主要财务数据
被资助对象：绍兴英特大通
资金用途：补充生产经营所需的流动资金
资助金额：任一时点的财务资助总额不超过4,000万元，可分笔、循环使用。
资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费
财务资助期限：英特药业向绍兴英特大通在2016-2017年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。
4、与本公司关系
绍兴英特大通系英特药业控股子公司，英特药业持有其50%的股份比例；英特药业为公司控股子公司，公司持有其50%股权。绍兴英特大通与公司不存在关联关系。
5、上年资助情况
2015年，英特集团未向绍兴英特大通提供财务资助，英特药业向其提供的财务资助年末余额为2,000万元。
三、被资助对象其他股东义务及风险防范措施
1、英特药业提供财务资助时，被资助对象的其他股东须按股权比例提供对等资助或将其持有的被资助对象股权质押给英特药业。
2、公司控股子公司的资产主要集中在应收账款，公司加强了客户授信和应收账款账期管理，并通过对除公立医疗机构以外的赊销交易进行投保国内贸易险等措施，控制应收账款风险。同时，公司对控股子公司的资金实行统一管理，风险处于可控制范围内，当被资助对象出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形时，公司将及时采取有关措施确保资金安全。
四、董事会意见
1、由于前述子公司经营规模小，资产负债率高，所以融资成本也较高，通过母公司财务资助方式可以降低融资成本，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划。同时，英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费，不会损害上市公司利益。
2、英特海斯医药和绍兴英特大通均为英特药业控股子公司，公司对其资金实行统一管理，财务风险处于可控制范围内，为其提供财务资助，不会给英特药业带来重大风险。
3、英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供委托贷款时，其他股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业。上述财务资助是公平、对等的。
五、独立董事意见
公司控股子公司英特药业为支持其控股子公司英特海斯医药和绍兴英特大通的发展，拟通过委托贷款等方式在2016-2017年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、4,000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯医药和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业，上述财务资助是公允、对等的。
综上所述，我们同意英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通在2016-2017年度提供不超过2,000万元、4,000万元的财务资助，并同意将本议案提交股东大会审议。
六、公司累计对外提供财务资助的金额
截止2016年4月30日，公司及控股子公司实际已发生的对外财务资助余额为941万（不含对合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的1.40%。不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-014
浙江英特集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知BD半岛bandao
据浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》等的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2016年6月7日上午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
2、接待地点: 杭州市滨江区江南大道96号?中化大厦?公司会议室。
3、召开方式: 现场召开。
4、接待人员: 公司总经理、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司预约，预约时间：2016年6月3日(上午8:00-11:00，下午 13:00-17:00)，联系人：裘莉；联系电话：0571－85068752；联系传真：0571－85068752。
为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-013
浙江英特集团股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
2016年5月12日，公司八届四次董事会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
⑴现场会议召开时间
2016年6月7日14：30。
⑵网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年6月7日9：30至11：30，13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2016年6月6日15：00至2016年6月7日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
7、出席对象
⑴截至2016年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、其他
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
二、会议审议事项
1、2015年年度报告及摘要；
2、2015年度董事会报告；
3、2015年度监事会报告；
4、2015年度财务决算报告；
5、2015年度利润分配预案；
6、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案；
7、关于续聘2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案。
本次会议审议事项已经公司八届二次董事、监事会议，八届四次董事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议公告、监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在4月18日、5月14日的证券时报和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会登记办法bandao
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司投资发展与证券事务部。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
四、其他
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
邮 编：310051
特此报告。
附件1、授权委托书
2、参加网络投票的具体操作流程
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2015年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
■
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
注意事项：表决时，如对表决的议案赞成，请在该议案相对应的赞成一栏打上“√”；如反对，请在反对一栏打上“√”；如弃权，请在弃权一栏打上“√”。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2 ：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360411
2、投票简称：英特投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年6月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
在线咨询